Главная
Карта сайта
Контакт
Вход
Заказать
RSS

Действия по борьбе с подпольной экономикой

Принимая в качестве эталонного критерия компоненты подпольной экономики, борьба с действиями может быть связана с мошенничеством, черной работой и преступной деятельностью, а также с отмыванием денег.

Борьба с налоговым мошенничеством. В большинстве случаев у нас возникает искушение связать мошенничество непосредственно с травмой, и таким образом игнорировать тот факт, что до этого заключительного этапа коммерческих транзакций были подготовлены документы, платежи были сделаны, которые не были выделены в бухгалтерский учет или просто путем их заведомо ошибочной регистрации были причинены убытки. Каждый из этих шагов может быть чувствительным моментом, и меры контроля должны быть способны предвидеть и ограничивать возможность мошенничества.

Создание искусственных финансовых и коммерческих схем является основой большинства мошеннических действий, которым можно противостоять:

- установление разумного уровня минимального социального капитала, разрешенного для создания коммерческой компании;

- запросить в момент создания компании доказательства наличия подходящего офиса для ведения бизнеса или, в зависимости от обстоятельств, тех, кто демонстрирует наличие достаточных финансовых ресурсов для осуществления деятельности;

- установление срока давности бездействия вновь созданной торговой компании; активизация компании на основе повторной авторизации или публичной формы, которая подтверждает это;

- объединение баз данных коммерческих регистров и облегчение доступа к ним для всех заинтересованных трейдеров.

Эти меры могут ограничить число компаний, которые могут быть созданы, по-видимому, без конкретной цели, значительная часть которой впоследствии используется для подпольных транзакций.

Кроме того, контрабанда является важным компонентом мошенничества, борясь с ним, предполагая, помимо традиционных методов пограничного надзора, подробный контроль товаров, перевозимых в то же время, что и обязательство индивидуализировать товары на рынке страны путем маркировки на языке соответствующего государства, а также явную регистрацию производитель, страна происхождения и импортер. Известно, что во многих случаях контрабандные товары поступают из жестко проданных запасов, при этом практика краткосрочных цен, таким образом, выходит легко.

Борьба с черным трудом. Методы борьбы с этой деятельностью имеют важную сферу применения и связаны с методами борьбы с безработицей и созданием стабильных рабочих мест, оплачиваемых должным образом:

- организация реальных курсов повышения квалификации, адаптированных к требованиям рынка и имеющих ярко выраженный практический характер;

- предотвращение нелегальной эмиграции, которая ведет к нарушению рынка труда и, в особенности, созданию чрезвычайно благоприятных условий для найма подпольной рабочей силы;

- защита молодых специалистов в таких областях, как химия, физика, юриспруденция, финансы, чтобы не привлекать их в подпольную сферу;

- предоставление стимулирующей заработной платы.

Борьба с преступной деятельностью. Что касается жесткого ядра преступной деятельности, состоящей из координаторов и бенефициаров системы, единственными с некоторой эффективностью мерами являются меры принуждения. Для этого необходимо, чтобы с помощью конкретных судебных методов были установлены санкционированные исполнители, демонтаж используемых ими производственных и распределительных систем и был предотвращен доступ к реальному экономическому пространству. Надежное риобет казино радует игроков большим количеством азартных развлечений.